A C U E R D O S
PRIMERO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACEPTAN LA RENUNCIA DEL SEÑOR
RICARDO RIVERA ABURTO Y DE LA SEÑORA BIBIANA EVELYN GUADALUPE DE ANDA LEÓN DEL
CARGO DE CONSEJEROS SUPLENTES DE LA SERIE ‘F’ QUE HASTA EL DÍA DE HOY OCUPAN
EN LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA RENUNCIA DEL SEÑOR ALBERTO MANUEL COMENDEIRO DEL
CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE ‘B’ Y DEL SEÑOR EMMANUEL DENIS
MICHEL BRANCHE DEL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DE LA SERIE ‘B’, NO SIN ANTES
AGRADECER SU PARTICIPACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE OCUPARON DICHOS CARGOS.
SEGUNDO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACUERDAN REVOCAR AL SEÑOR
YANNICK JEAN LOUIS MICHE DEL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE ‘F’ Y
DESIGNARLO EN EL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE ‘B’.
TERCERO.- SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA REBECA SMURSZ KLUK EN EL
CARGO DE CONSEJERA SUPLENTE DE LA SERIE ‘F’, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL
SEÑOR ALBERTO OCTAVIO PÉREZ VIGNE EN EL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DEL LA
SERIE ‘B’ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
CUARTO.- SE ACUERDA LA RATIFICACIÓN DEL RESTO DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA SERIE ‘F’.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA CONFORMADO A
PARTIR DE ÉSTA FECHA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONSEJEROS SERIE "F"
PROPIETARIOS SUPLENTES
MARC CAMPI (PRESIDENTE) ANAÏS MARIE RAYNAUD
LUC BERTRAND SALUS (SECRETARIO) ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL (PROSECRETARIO)
ALAIN DAVIET JESÚS OMAR MATA LARA
DENIS BILLARD GILLES ALBERT JEAN AVIEZ
JORGE LÓPEZ CORDA REBECA SMURSZ KLUK
CONSEJEROS SERIE "B"
YANNICK JEAN LOUIS MICHE ALBERTO OCTAVIO PEREZ VIGNE
QUINTO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS
ACUERDAN LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA TANTO DE LA
SERIE "F" COMO DE LA SERIE "B", EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES
PERSONAS:
COMISARIOS SERIE "F"
PROPIETARIOS SUPLENTES
GUILLERMO ANTONIO ALEJANDRO ROA LUVIANOS RICARDO AGUSTÍN GARCÍA
COMISARIOS SERIE "B"
RONY EMMANUEL GARCÍA DORANTES JAVIER VÁZQUEZ JURADO
EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXPUSO A LOS ACCIONISTAS QUE HA RECIBIDO LA
PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, EN EL SENTIDO DE RENUNCIAR A SU DERECHO
A PERCIBIR EMOLUMENTOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.
A C U E R D O
SEXTO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA QUE HACEN LOS SEÑORES CONSEJEROS A SU DERECHO DE
PERCIBIR EMOLUMENTOS.
A C U E R D O S
PRIMERO.- SE RESUELVE OTORGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA CASTREJON CAMARENA,
PARA QUE LO EJERCITE DE MANERA INDIVIDUAL, EL SIGUIENTE PODER:
UNICO.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS Y CONCERNIENTES EN TODOS Y
CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, CON LA LIMITACIÓN CONSISTENTE EN QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE
SERÁ EJERCITADO POR LOS APODERADOS PARA QUE, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD,
REALICEN ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANTE EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y CUALQUIER OTRA
AUTORIDAD FISCAL, YA SEA DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS
ESTADOS O MUNICIPIOS, TODO TIPO DE ACTOS EN ESPECIAL DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS
SIGUIENTES:
A) PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS, AVISOS,
NOTIFICACIONES, PROMOCIONES, INFORMES, SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN O
INDICACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL, ASÍ COMO DICTÁMENES FISCALES, SOLICITUDES DE
ACCESO AL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS Y
DERECHOS EN CUALQUIER FORMA, INCLUSIVE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, O
CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN, QUE SEA NECESARIA O CONVENIENTE, INCLUSO LAS DE
CARÁCTER INFORMATIVO;
B) DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES
FORMALES Y SUSTANTIVAS;
C) LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y PRESENTAR
SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;
D) OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN RELACIÓN A LOS TRÁMITES QUE SE EFECTÚEN O
SE REQUIERAN EFECTUAR;
E) DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS; Y
F) GESTIONAR TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS QUE GENERE LA
SOCIEDAD PODERDANTE.
EL PRESENTE PODER SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
SEGUNDO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS
RESUELVEN REVOCAR LOS SIGUIENTES PODERES OTORGADOS PREVIAMENTE POR LA
SOCIEDAD:
(I) SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A LA
SEÑORA LILIAN SANCHEZ ROJAS, MEDIANTE ESCRITURA:
A) 31,393 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR
MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL
DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2008.
B) 31,897 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR
MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL
DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2008.
C) 33,118 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR
MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL
DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO
FEDERAL CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009.
D) 92,528 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. IGNACIO
SOTO SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 13 DEL DISTRITO FEDERAL,
ACTUANDO POR CONVENIO DE SUPLENCIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA 99 DEL
DISTRITO FEDERAL, CUYO TITULAR ES EL LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA,
INSTRUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2009.
(II) SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A LA
SEÑORA SANDRA MONTELONGO GARCÍA Y AL SEÑOR GONZALO YU ZAMUDIO, MEDIANTE
ESCRITURA:
A) 92,528 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. IGNACIO
SOTO SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 13 DEL DISTRITO FEDERAL,
ACTUANDO POR CONVENIO DE SUPLENCIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA 99 DEL
DISTRITO FEDERAL, CUYO TITULAR ES EL LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA,
INSTRUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL
CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2009.
III. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO O DELEGADOS PARA FORMALIZAR, EN SU CASO, LAS
RESOLUCIONES A ADOPTARSE POR LA PRESENTE ASAMBLEA.
A C U E R D O
UNICO.- EN ESTE ACTO SE DESIGNA COMO DELEGADO DE ÉSTA ASAMBLEA A LA SEÑORITA
MARIBEL CASTILLO MIRANDA Y AL SEÑOR ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL PARA QUE
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD,
COMPAREZCAN ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LA
PRESENTE ACTA, SI ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO, E INSCRIBAN, EN SU CASO, POS SÍ
O POR PERSONA QUE DESIGNEN, EL PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO DE ÉSTA CIUDAD. |