A C U E R D O
UNICO.- SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMENTO DE
LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL
DE 2008, TOMANDO COMO BASE EL DICTAMEN FISCAL DE DICHO AÑO, DANDO CON ELLO
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN XX DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. AGREGUESE UN EJEMPLAR DE DICHO DICTAMÉN AL EXPEDIENTE
CORPORATIVO.
A C U E R D O S
PRIMERO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR LUC BERTRAND SALUS AL
CARGO DE ‘DIRECTOR GENERAL’, MISMA QUE SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 06 DE
JULIO DE 2010. EN EL MISMO SENTIDO, LOS PRESENTES AGRADECEN LOS SERVICIOS
PRESTADOS A LA SOCIEDAD Y SE LE LIBERA DE CUALESQUIER RESPONSABILIDADES EN QUE
PUDIERA HABER INCURRIDO EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO AL SEÑOR LUC BERTRAND
SALUS.
SEGUNDO.- SE RESUELVE NOMBRAR AL SEÑOR JOHANNES XAVIER RIESTERER EN EL CARGO
DE ‘DIRECTOR GENERAL’ DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO QUE SURTIRÁ PLENOS EFECTOS
A PARTIR DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2010.
A C U E R D O S
PRIMERO.- SE RESUELVE OTORGAR LOS SIGUIENTES PODERES A FAVOR DEL SEÑOR
JOHANNES XAVIER RIESTERER, PARA QUE LOS EJERCITE DE MANERA INDIVIDUAL Y SIN
LIMITACIÓN ALGUNA:
A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DE LOS ARTÍCULOS
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS Y CONCERNIENTES EN
TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,
INCLUYENDO AQUELLAS QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY,
EXCEPCIÓN HECHA DE LA FACULTAD PARA ABSOLVER Y ARTICULAR TODO TIPO DE
POSICIONES, POR LO QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, LOS APODERADOS
PODRÁN: EJERCITAR TODA CLASE DE ACCIONES Y DERECHOS ANTE CUALESQUIER
AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ESTADOS, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS
MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, YA SEA EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA,
CONTENCIOSA O MIXTA Y SE TRATE DE AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES,
ADMINISTRATIVAS O LABORALES, INCLUYENDO JUNTAS DE CONCILIACIÓN O TRIBUNALES DE
ARBITRAJE, LOCALES O FEDERALES; CONTESTAR DEMANDAS, OPONER EXCEPCIONES Y
RECONVENCIONES; SOMETERSE A CUALQUIER JURISDICCIÓN; HACER CESIÓN DE BIENES;
RECUSAR MAGISTRADOS; JUECES, SECRETARIOS, PERITOS Y DEMÁS PERSONAS LEGALMENTE
RECUSABLES; DESISTIRSE DE LO PRINCIPAL, DE SUS INCIDENTES Y DE CUALQUIER
RECURSO, INCLUYENDO CUALESQUIERA AMPAROS LOS CUALES PODRÁN PROMOVER CUANTAS
VECES LO ESTIMEN CONVENIENTE; RENDIR TODA CLASE DE PRUEBAS; RECONOCER FIRMAS Y
DOCUMENTOS, OBJETARLOS, REDARGÜIRLOS DE FALSOS; ASISTIR A JUNTAS, DILIGENCIAS
Y ALMONEDAS; HACER POSTURAS, PUJAS Y MEJORAS Y OBTENER PARA LA SOCIEDAD LA
ADJUDICACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES; FORMULAR ACUSACIONES, DENUNCIAS Y
QUERELLAS; OTORGAR EL PERDÓN Y CONSTITUIRSE EN PARTE EN CAUSAS CRIMINALES O
COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOCAL O FEDERAL, CAUSAS EN LAS CUALES
PODRÁN EJERCITAR LOS MÁS AMPLIOS PODERES QUE EL CASO REQUIERA.
LOS APODERADOS NO QUEDAN FACULTADOS PARA ABSOLVER Y ARTICULAR TODO TIPO DE
POSICIONES, PERO SÍ PODRÁN OTORGAR PODERES CON LA FACULTAD PARA DICHO FIN.
LOS APODERADOS PODRÁN ASIMISMO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE
LOS ARTÍCULOS ONCE, CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y SIETE, CIENTO TREINTA Y CUATRO
FRACCIÓN III (TRES ROMANO), QUINIENTOS VEINTITRÉS, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
FRACCIONES I (UNO ROMANO), II (DOS ROMANO) Y III (TRES ROMANO), SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO,
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, OCHOCIENTOS OCHENTA,
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y DEMÁS RELATIVOS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
B).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SU CORRELATIVO Y
CONCERNIENTES EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, INCLUYENDO, EN FORMA
ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, FACULTADES PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS,
CONVENIOS Y EN GENERAL DOCUMENTOS DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.
C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION PARA ASUNTOS LABORALES, PARA
QUE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES Y PATRONALES DE LA SOCIEDAD, EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REALICEN TODA
CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, QUEDANDO FACULTADOS
EXPRESAMENTE PARA COMPARECER ANTE TODAS LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO,
RELACIONADAS EN EL ARTÍCULO QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, ASÍ COMO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT), A
REALIZAR TODAS LAS GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
ASUNTOS QUE SE PRESENTEN, A LOS QUE COMPARECERÁN CON EL CARÁCTER DE
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO ONCE DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.
LOS APODERADOS TENDRÁN FACULTADES PARA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD
TENIENDO INCLUSO LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA MISMA EN LOS TÉRMINOS DE LOS
ARTÍCULOS ONCE, CUARENTA Y SEIS, CUARENTA Y SIETE, CIENTO TREINTA Y CUATRO
FRACCIÓN III (TRES ROMANO), QUINIENTOS VEINTITRÉS, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
FRACCIONES I (UNO ROMANO), II (DOS ROMANO) Y III (TRES ROMANO), SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES,
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS, OCHOCIENTOS OCHENTA,
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y DEMÁS RELATIVOS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LOS REPRESENTANTES LEGALES, PATRONALES Y
APODERADOS, PODRÁN, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, ACTUAR ANTE O
FRENTE A LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS
DE TRABAJO Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS, PODRÁN ACTUAR
ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS
EFECTOS DE CONFLICTOS INDIVIDUALES; EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS
OBRERO-PATRONALES Y PARA EJERCERSE ANTE CUALESQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL
TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO QUINIENTOS
VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; PODRÁN ASIMISMO COMPARECER ANTE LAS
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES; EN
CONSECUENCIA, LLEVARÁN LA REPRESENTACIÓN PATRONAL PARA EFECTOS DE LOS
ARTÍCULOS ONCE, CUARENTA Y SEIS Y CUARENTA Y SIETE DE DICHA LEY, Y TAMBIÉN LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA
PERSONALIDAD Y LA CAPACIDAD EN JUICIO O FUERA DE ELLOS, EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIONES II (DOS ROMANO) Y III (TRES
ROMANO) DE DICHA LEY; PODRÁN COMPARECER AL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL,
EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA SEÑALAR
DOMICILIOS CONVENCIONALES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE DICHA LEY; PODRÁN COMPARECER CON TODA
LA REPRESENTACIÓN LEGAL BASTANTE Y SUFICIENTE, PARA ACUDIR A LA AUDIENCIA A
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO EN SUS TRES FASES DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES Y
OFRECIMIENTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS FRACCIONES I (UNO
ROMANO) Y VI (SEIS ROMANO), OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO, OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE, Y OCHOCIENTOS OCHENTA DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO; TAMBIÉN PODRÁN ACUDIR A LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, EN LOS
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS OCHOCIENTOS SETENTA TRES Y OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO DE LA MISMA LEY. ASIMISMO, SE LES CONFIEREN FACULTADES PARA PROPONER
ARREGLOS CONCILIATORIOS, CELEBRAR TRANSACCIONES, TOMAR TODA CLASE DE
DECISIONES, NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS LABORALES, AL MISMO TIEMPO PODRÁ
ACTUAR COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RESPECTO Y PARA TODA CLASE DE JUICIOS
O PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO QUE SE TRAMITEN ANTE CUALESQUIERA AUTORIDADES; Y
PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO Y RESCINDIRLOS.
D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SU CORRELATIVO Y CONCERNIENTES EN
TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, ENTRE LAS
QUE, ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, SE ENCUENTRAN LAS DE CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS Y REALIZAR CUALESQUIERA ACTOS, AÚN CUANDO IMPLIQUEN
DISPOSICIÓN O GRAVAMEN DE CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD INCLUYENDO
CUALESQUIERA BIENES INMUEBLES DE ÉSTA.
E).- PODER PARA OTORGAR, FIRMAR, ACEPTAR, GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR Y
GARANTIZAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
F).- PODER PARA MANEJAR, ABRIR, Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES DE
LA SOCIEDAD, HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ÉSTAS Y DESIGNAR PERSONAS PARA LOS
FINES ANTERIORES.
G).- PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, DENTRO DEL
ÁMBITO DE PODERES Y FACULTADES QUE LES HAN SIDO CONFERIDAS, CON O SIN LA
POSIBILIDAD DE QUE LOS APODERADOS POR ELLOS INSTITUIDOS, PUEDAN A SU VEZ
OTORGAR Y REVOCAR PODERES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.
TERCERO.- LOS PRESENTES ACUERDAN QUE LOS PODERES OTORGADOS EN LOS PUNTOS
PRIMERO Y SEGUNDO ANTERIORES AL SEÑOR JOHANNES XAVIER RIESTERER, ESTARÁN
VIGENTES A PARTIR DEL DÍA DE HOY 06 DE JULIO DE 2010.
A C U E R D O S
PRIMERO.- SE ACEPTAN LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SEÑORES CONSEJEROS, DE
MANERA PARTICULAR:
SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
POR EL SEÑOR LUC BERTRAND SALUS A SU CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA
SERIE ‘F’ Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, MISMA QUE
SURTIRÁ PLENOS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2010.
SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
POR EL SEÑOR GILLES ALBERT JEAN AVIEZ A SU CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DE LA
SERIE ‘F’ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, MISMA QUE SURTIRÁ
PLENOS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2010.
SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
POR EL SEÑOR JORGE LÓPEZ CORDA A SU CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE
‘F’ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, MISMA QUE SURTIRÁ PLENOS
EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2010.
EN EL MISMO SENTIDO, SE AGRADECE A LOS SEÑORES LUC BERTRAND SALUS, GILLES
ALBERT JEAN AVIEZ Y JORGE LOPEZ CORDA, LOS SERVICIOS PRESTADOS A ÉSTA SOCIEDAD
DESDE SU NOMBRAMIENTO Y HASTA EL DÍA EN QUE SURTA EFECTOS SU RENUNCIA
RESPECTIVAMENTE. ASÍ TAMBIÉN SE RATIFICAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS QUE
REALIZARON COMO CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD, DESDE SU NOMBRAMIENTO HASTA LA
FECHA EN QUE SURTA EFECTOS SU RENUNCIA. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE LIBERA DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIESEN HABER INCURRIDO EN EL DESEMPEÑO DE
SU CARGO DURANTE EL PERIODO DE SU VIGENCIA.
SEGUNDO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS
ACUERDAN REVOCAR DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD AL SEÑOR CAMPI, RATIFICANDO SU CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA
SERIE F DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
TERCERO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y CON
LA ACEPTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INVITADOS, ACORDARON LOS SIGUIENTES
NOMBRAMIENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
SE NOMBRA AL SEÑOR JOHANNES XAVIER RIESTERER COMO CONSEJERO PROPIETARIO DE LA
SERIE ‘F’ Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO QUE SURTIRÁ PLENOS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2010.
SE NOMBRA A LA SEÑORA ANNABELLE DOMINIQUE SENANMI SRANON COMO CONSEJERO
SUPLENTE DE LA SERIE ‘F’ DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO QUE SURTIRÁ PLENOS EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2010.
LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS HACEN CONSTAR QUE ANTES DE QUE LOS
INVITADOS (RIESTERER Y SRANON) EXTERNARÁN SU ACEPTACIÓN A SUS RESPECTIVOS
CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, HICIERON SABER DE
MANERA GENERAL A LOS INVITADOS LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE AL SER
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ADQUIRIRÍAN, Y DE MANERA
COMPLEMENTARIA ENTREGARON A CADA UNO DE ELLOS UN DOCUMENTO IMPRESO EN DONDE SE
DETALLAN DICHAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES, MISMO QUE LOS INVITADOS
TUVIERON OPORTUNIDAD DE LEER, ANALIZAR Y CUESTIONAR Y UNA VEZ DE ACUERDO
RECIBIERON DE CONFORMIDAD.
CUARTO.- SE REVOCA DEL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DE LA SERIE F Y
PROSECRETARIO AL SEÑOR ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL.
EN EL MISMO SENTIDO, SE LE AGRADECEN LOS SERVICIOS PRESTADOS A ÉSTA SOCIEDAD
DESDE SU NOMBRAMIENTO Y HASTA ÉSTE MOMENTO. ASÍ TAMBIÉN SE RATIFICAN TODOS Y
CADA UNO DE LOS ACTOS QUE REALIZÓ COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD, DESDE SU
NOMBRAMIENTO HASTA LA FECHA EN QUE SURTA EFECTOS SU RENUNCIA. EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR, SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIESEN HABER
INCURRIDO EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO DURANTE EL PERIODO DE SU VIGENCIA.
QUINTO.- SE NOMBRA AL SEÑOR ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL, COMO SECRETARIO Y A LA
SEÑORITA MARIBEL CASTILLO MIRANDA COMO PROSECRETARIO AMBOS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; LO ANTERIOR SIN OTORGARLES EL CARGO DEL
CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ‘ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO’ DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE ESTABLECEN: "...EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRARÁ
A UN SECRETARIO, ASÍ COMO A UN PROSECRETARIO QUE AUXILIE A ÉSTE Y LE SUPLA EN
SUS AUSENCIAS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PODRÁ SER O NO CONSEJERO".
SEXTO.- SE ACUERDA LA RATIFICACIÓN DEL RESTO DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA SERIE ‘F’ Y LA
RATIFICACIÓN DEL CONSEJERO PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA SERIE ‘B’ DE DICHO
CONSEJO.
SÉPTIMO.- EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARÁ
CONFORMADO A PARTIR DEL 22 DE JULIO DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONSEJEROS SERIE "F"
PROPIETARIOS SUPLENTES
JOHANNES XAVIER RIESTERER
(PRESIDENTE) ANAÏS MARIE RAYNAUD
ALAIN DAVIET JESÚS OMAR MATA LARA
DENIS BILLARD ANNABELLE DOMINIQUE SENANMI SRANON
MARC CAMPI REBECA SMURSZ KLUK
CONSEJEROS SERIE "B"
LAUREANO CUESTA RUIZ ALBERTO OCTAVIO PEREZ VIGNE
SECRETARIO ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL
PROSECRETARIO MARIBEL CASTILLO MIRANDA
SEXTO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA QUE HACEN LOS SEÑORES LUC BERTRAND SALUS, GILLES
ALBERT JEAN AVIEZ Y JORGE LOPEZ CORDA A SU DERECHO DE PERCIBIR EMOLUMENTOS POR
EL DESEMPEÑO DE LOS CARGOS QUE HA VENIDO DESEMPEÑANDO DESDE SUS RESPECTIVOS
NOMBRAMIENTOS Y HASTA QUE SURTA EFECTOS SU RENUNCIA.
A C U E R D O
UNICO.- EN ESTE ACTO SE DESIGNAN COMO DELEGADOS DE ESTA ASAMBLEA A LA SEÑORITA
MARIBEL CASTILLO MIRANDA Y/O AL SEÑOR ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, COMPAREZCAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE
ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA, SI
ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO, E INSCRIBAN, EN SU CASO, POR SÍ O POR PERSONA QUE
DESIGNEN, EL PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ESTA
CIUDAD. |